王某涉嫌参与非法吸收资金约50亿元，在律师的不懈努力下，法院成功采纳了律师的部分辩护意见，予以从轻处罚。

案件简介

2014年末，某集团公司停止发放投资收益和本金，造成了投资人的恐慌，大批投资人报案。

据司法鉴定意见书显示，在2013年至2015年间，涉案账户总收款151亿余元，涉案账户总付款152亿余元。其中涉案个人账户总收款135亿余元。涉案公司账户20个。

2017年，法院依法组成合议庭审理了本案。王某作为公司执行总裁，组织、管理公司全面事务，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。

北京汉卓律师事务所的陈斌律师作为王某的辩护律师，为王某进行了辩护。

案件结果

法院对律师的部分相关辩护意见酌予采纳，依法对王某所犯罪行予以从轻处罚。

王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年十个月，罚金人民币五十万元。

当事人信息

王某，某集团（美国）网络科技股份有限公司执行总裁。

辩护人刘某，某律师事务所律师。

辩护人陈斌，北京市汉卓律师事务所律师。

被告人陈某，女，北京某公司讲师

辩护人王某某，某律师事务所律师。

被告人苏某，男

辩护人田某，某律师事务所律师。

案情回放

北京市朝阳区人民检察院指控：被告人王某、陈某、苏某伙同张某（另案处理）等人，以某公司等名义，以代炒外汇、黄金及股权认购为由，承诺以货币、股权等方式高额返本付息，向社会公开宣传，吸收投资人资金共计人民币40余亿元。其中被告人王某参与非法吸收资金共计人民币40余亿元，被告人陈某参与非法吸收资金共计人民币3000余万元，被告人苏某参与非法吸收资金共计人民币900余万元。

2017年5月2日追加起诉指控：被告人王某、陈某、苏某伙同张某（另案处理）等人，以多家公司名义，以代炒外汇、黄金及股权认购为由，承诺以货币、股权等方式高额返本付息，向社会公开宣传，吸收投资人资金共计人民币9亿余元。其中被告人王某参与非法吸收资金共计人民币9亿余元，被告人陈某参与非法吸收资金共计人民币800余万元。

被告人王某当庭对公诉机关指控的基本事实与罪名不持异议，但辩称，其仅是执行董事会的决策，不管理公司财务。

律师辩护

北京市汉卓律师事务所的陈斌律师在辩护过程中认为：

一、公诉机关将审计中收到的个人款项37亿余元与未显示对手信息的收款20亿余元全部认定为犯罪金额证据不足；

二、本案为单位犯罪；

三、王某归案后能如实供述主要事实；

四、查封公司资产能够挽回投资人部分经济损失；

五、王某愿意将本人名下的房产变价退赔投资人，综上，建议法庭对王某从轻处罚。

审理查明

司法鉴定意见书证实：

（1）投资人报案情况：根据警方提供的报案人案卷统计,报案人共7000余人，报案投资金额19.7亿余元,返还金额1.7亿余元。具体情况如下：1）IPO项目：报案人共500余人，报案投资金额0.7亿余元，返还金额100余万元。2）黄金项目：已报案人共3000余人，报案投资金额6.6亿余元，返还金额1.05亿余元。3）外汇项目：已报案人共5000余人，已报案投资金额12.3亿余元，返还金额0.6亿余元。4）无法分清项目：已报案人共7人，已报案投资金额600余万元，返还金额2.75万元。

（2）涉案账户资金收支情况：根据警方已调取的127个涉案账户银行对账单统计收支情况。其中，涉及个人银行账户107个，其中主要收取投资款个人银行账户29个，主要支付返款个人银行账户42个，其他涉案资金往来个人银行账户31个，理财银行账户5个。部分个人账户既用于收取投资款也用于支付返利，2013年至2015年，涉案个人账户总收款135亿余元。涉案公司账户20个。

收入情况：2013年至2015年涉案账户总收款151亿余元。详情如下:1）收到个人往来款项37亿余元，其中收已报案投资者款项11亿余元；2）涉案账户间往来收款79亿余元；3）收到其他公司往来款项1.2亿余元；4）收到第三方支付平台往来款项4.1亿余元；5）收到现金0.93亿余元；6）未显示对手信息方式收款20亿余元；7）理财收款7.2亿余元；8）其他收款1.1亿余元。其中作废款项1.05亿余元。

支出情况：2013年至2015年，涉案账户总付款152亿余元。详情如下:1）支付个人往来款项共计56亿余元，其中支付已报案投资者款项6.8亿余元，支付张某2人民币16.4968亿余元；2）涉案账户间往来付款72亿余元；3）支付其他公司往来款项2.2亿余元；4）通过第三方支付平台支款18万余元；5）现金支出0.28亿余元；6）未显示对手信息方式付款9.3亿余元；7）理财付款7.1亿余元；8）工程款项支出2.2亿余元；9）其他付款1.89亿余元，其中：费用0.84亿余元、作废款项1.05亿余元。

……

法院观点

关于被告人王某所提的“其仅是执行董事会的决策，不管理公司财务”的辩解，经查，在案多名证人证言及被告人供述均一致证实，王某参与代炒黄金、代炒外汇项目决策，并主导实施了IPO项目；王某为与张某2合作票据业务，指使公司多名财务人员将公司资金6亿余元汇给张某2，且存在使用公司资金投资深圳某科技、收购青岛某公司等情形，综上，本院对王某的上述辩解不予采纳。

……

本案中，被告人王某作为公司执行总裁，组织、管理公司全面事务，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。鉴于被告人某、陈某、苏某归案后尚能如实供述主要犯罪事实，自愿认罪；陈某、苏某系从犯；王某愿意将名下资产处置退赔投资人；陈某退缴部分违法所得，在案资产尚能挽回投资人部分经济损失，综上，本院依法分别对三被告人所犯罪行予以从轻处罚。

……

对王某、陈某、苏某之辩护人的其他相关辩护意见，本院酌予采纳。依法责令三被告人在各自参与的范围内退赔各投资人的经济损失。在案资产依法处置。

判决结果

一、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年十个月，罚金人民币五十万元。

二、被告人陈某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币二十万元。

三、被告人苏某非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币十万元。

四、责令各被告人在各自参与范围内连带退赔投资人的经济损失。

五、在案之财产依法处置，用于发还各投资人。